Le chien de garde du DOJ demande un examen des allégations de fraude cryptographique

John Ray, directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, arrive au tribunal des faillites de Wilmington, Delaware, États-Unis, le mardi 22 novembre 2022.

Eric Lee | Bloomberg | Getty Images

Le ministère de la Justice a demandé qu’un examinateur indépendant soit nommé pour examiner “les allégations substantielles et graves de fraude, de malhonnêteté” et d'”incompétence” après la implosion de l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried. Cela pourrait être un moyen pour le DOJ de rassembler des preuves de fraude présumée.

Dans un dossier déposé devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware, Andrew Vara, un syndic de faillite américain, a déclaré au tribunal que les allégations d’inconduite d’entreprise et d’échec complet méritaient un examen immédiat et rapide des événements qui ont conduit à l’effondrement stupéfiant de FTX il y a trois semaines.

Vara a déclaré qu’il existe une base substantielle pour croire que Bankman-Fried et d’autres managers ont mal géré FTX ou se sont livrés à une conduite frauduleuse.

“Il me semble que le DOJ essaie d’utiliser le processus de mise en faillite comme moyen d’obtenir des preuves”, a déclaré à CNBC l’ancien procureur fédéral Renato Mariotti.

“Souvent, le ministère de la Justice et les successions de faillites dans des affaires de fraude travaillent ensemble pour compiler des restitutions potentielles ou d’autres types d’actions visant à rétablir l’intégrité des victimes”, a-t-il déclaré. Le DOJ “fera probablement partie du recouvrement des avoirs et aura potentiellement un fonds pour les victimes avec de l’argent allant à ceux qui ont perdu de l’argent et ce que le ministère de la Justice considérera potentiellement comme une fraude”.

“Cela montre simplement un niveau d’intérêt et d’attention qu’ils accordent à cela qui devrait être troublant pour M. Bankman-Fried.”

Vara a déclaré qu’un examen est préférable à une enquête interne en raison des implications plus larges que l’effondrement de l’entreprise pourrait avoir sur l’industrie de la cryptographie.

Un autre expert juridique a déclaré qu’il pourrait également y avoir d’autres facteurs en jeu, notamment les importants dons politiques auxquels les dirigeants de FTX ont participé avec les deux principaux partis politiques.

Il y a eu “des dons de campagne des deux côtés de l’allée de FTX et il y a eu des sous-entendus politiques dans cette affaire”, a déclaré Braden Perry, ancien avocat principal à la Commodities Futures Trading Commission et partenaire de Kennyhertz Perry.

“Je pense que c’est juste par prudence et par prudence pour s’assurer que tout ce qui se passe est fait à un niveau indépendant”, a déclaré Perry.

Il n’est pas rare de nommer un examinateur de faillite. Il y en avait un pour superviser le processus de faillite cryptographique de Celsius Network, par exemple.

Les faillites au-dessus d’une certaine taille nécessitent un examinateur. Dans ce cas, le syndic américain a déclaré qu’un examinateur est obligatoire car les dettes fixes, liquidées et non garanties de FTX envers les clients dépassent le seuil de 5 millions de dollars.

L’effondrement de FTX en novembre a laissé les créanciers sous le choc de la perte de centaines de millions de dollars, dans certains cas, et a secoué le monde de la cryptographie au sens large. BlockFi, un prêteur crypto, a déposé une demande de mise en faillite dans le New Jersey le mois dernier.

Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Correction : BlockFi a déposé une demande de mise en faillite dans le New Jersey le mois dernier. Une version antérieure déformait le timing.

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