Le nouveau chef de FTX déclare que le manque de contrôle du groupe crypto est pire qu’Enron

Le nouveau directeur général de FTX, un professionnel de l’insolvabilité qui a supervisé la liquidation d’Enron, a déclaré que la faillite du groupe crypto est le pire cas de faillite d’entreprise qu’il ait vu depuis plus de 40 ans.

John Ray III, qui a été nommé pour diriger le FTX faillite, a déclaré dans un dossier déposé auprès d’un tribunal américain qu’il n’avait jamais vu “un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières dignes de confiance”.

La déclaration a souligné le chaos et la mauvaise gestion au cœur de l’effondrement de l’échange cryptographique de 32 milliards de dollars de Sam Bankman-Fried, qui a plongé les marchés des actifs numériques dans la crise. Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le nouveau dossier.

Ray a déclaré qu’il avait trouvé chez FTX international, FTX US et la société de négoce Alameda Research de Bankman-Fried «l’intégrité des systèmes compromis», «une surveillance réglementaire défectueuse à l’étranger» et une «concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe de personnes inexpérimentées, peu sophistiquées et personnes potentiellement compromises ».

Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de grave mauvaise gestion par Bankman-Fried chez FTX, qui a levé des milliards de dollars auprès d’investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek.

FTX n’a ​​pas tenu de livres, d’enregistrements ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu’il détenait pour les clients, a utilisé un logiciel pour “dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients” et a accordé un traitement spécial à Alameda, a déclaré Ray. Il a ajouté que FTX n’avait pas de service comptable et avait plutôt externalisé “cette fonction”.

L’entreprise ne disposait pas d’une “liste précise” de ses propres comptes bancaires, ni même d’un dossier complet des personnes qui travaillaient pour elle. FTX a utilisé “un compte de messagerie de groupe non sécurisé” pour gérer les clés de sécurité de ses actifs numériques, a-t-il ajouté.

Les fonds du groupe avaient été utilisés “pour acheter des maisons et d’autres objets personnels” pour le personnel et les conseillers, et les paiements ont été approuvés grâce à l’utilisation d'”emojis personnalisés” dans un chat en ligne, selon Ray.

Ray a déclaré que “l’un des échecs les plus répandus” au principal échange international de FTX était le manque de documents sur la prise de décision. Il a déclaré que Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».

Parmi les actifs énumérés dans le document figuraient 4,1 milliards de dollars de prêts d’Alameda, dont 3,3 milliards de dollars à Bankman-Fried à la fois personnellement et à une entité qu’il contrôlait.

Bankman-Fried avait précédemment déclaré au Financial Times que FTX avait «accidentellement» donné 8 milliards de dollars de fonds clients FTX à Alameda.

Ray a déclaré que parmi les principaux objectifs de la procédure de mise en faillite figurait une “enquête approfondie, transparente et délibérée sur [potential legal] réclamations contre » Bankman-Fried.

Plusieurs experts universitaires et industriels ont déclaré au FT que les créanciers pourraient chercher à faire nommer un “syndic” pour reprendre la gestion de FTX, compte tenu de l’ampleur des fautes présumées ayant conduit à la faillite.

Ray a ajouté que la juste valeur des actifs cryptographiques détenus par la bourse internationale FTX n’était que de 659 000 $ au 30 septembre. Le dossier ne comprend pas d’estimation des actifs cryptographiques dus aux clients, mais indique qu’ils devraient être «significatifs».

Ray a déclaré que FTX avait pu déplacer 740 millions de dollars de crypto-monnaie vers des portefeuilles “froids” hors ligne où il pouvait être sécurisé. La société avait également subi un piratage de près de 400 millions de dollars de crypto juste après avoir déposé son bilan.

Le processus de mise en faillite a été entravé par le manque d’informations fiables conservées par la société, selon Ray, qui a averti que même les chiffres du bilan fournis dans le dossier pourraient ne pas être fiables car ils ont été préparés lorsque Bankman-Fried dirigeait FTX.

Lors du dépôt de bilan initial vendredi la semaine dernière, les actifs et passifs combinés de FTX international, FTX US et Alameda étaient estimés entre 10 et 50 milliards de dollars.

Au milieu des premières déclarations de Ray sur l’effondrement de FTX, une lutte juridictionnelle sur les procédures judiciaires de l’entreprise a émergé. Plus tôt dans la semaine, des responsables des Bahamas ont déposé une faillite en vertu du chapitre 15 devant un tribunal fédéral de New York demandant à un juge de respecter un effort de liquidation qui avait commencé dans la nation insulaire.

Le problème est une filiale de FTX connue sous le nom de FTX Digital qui n’est pas impliquée dans l’affaire du chapitre 11 des États-Unis dans laquelle les Bahamas affirment que résident d’importants actifs de clients. Ray a écrit jeudi dans un dossier judiciaire que l’affaire du chapitre 15 devrait être consolidée devant le tribunal des faillites du Delaware.

Tard jeudi, la Securities Commission des Bahamas a déclaré qu’elle avait ordonné le transfert de tous les actifs numériques de la filiale locale de FTX vers un “portefeuille numérique contrôlé par la commission, pour la garde”. L’organisme de surveillance des Bahamas a ajouté qu’une “action réglementaire provisoire urgente” était nécessaire pour protéger les clients et les créanciers de FTX Digital Markets.

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