Explication : À quels problèmes juridiques le candidat présidentiel américain Trump est-il confronté ?

15 novembre (Reuters) – L’ancien président Donald Trump, qui a annoncé mardi qu’il se représenterait à la Maison Blanche en 2024, fait face à une série d’enquêtes et de poursuites.

DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX MANQUANTS

Le ministère américain de la Justice mène une enquête criminelle sur Trump pour avoir conservé des dossiers gouvernementaux, dont certains marqués comme classifiés, après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021.

Le FBI a saisi 11 000 documents du domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride lors d’une perquisition approuvée par le tribunal le 8 août. Environ 100 documents ont été marqués comme classifiés, et certains ont été désignés top secret, le plus haut niveau de classification.

Trump, un républicain, a accusé le ministère de la Justice de se livrer à une chasse aux sorcières partisane.

Un maître spécial, le juge de district américain principal Raymond Dearie, examine les documents saisis pour déterminer si certains sont protégés par le privilège exécutif, comme l’a affirmé Trump.

Le privilège exécutif est une doctrine juridique en vertu de laquelle un président peut garder secrets certains documents ou informations.

Le ministère de la Justice a demandé à une cour d’appel fédérale de mettre fin à cet examen et de rétablir son accès aux documents non classifiés pris lors de la perquisition, arguant que les deux mesures entravent l’enquête criminelle.

POURSUITE CIVILE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré dans une action civile déposée en septembre que son bureau avait découvert plus de 200 exemples d’évaluations d’actifs trompeuses par Trump et la Trump Organization entre 2011 et 2021.

James, un démocrate, a accusé Trump de gonfler sa valeur nette de milliards de dollars pour obtenir des taux d’intérêt plus bas sur les prêts et obtenir une meilleure couverture d’assurance.

Un juge de New York a ordonné qu’un observateur indépendant soit nommé pour superviser l’organisation Trump avant que l’affaire ne soit jugée.

James cherche à interdire définitivement à Trump et à ses enfants Donald Jr., Eric et Ivanka Trump de diriger des entreprises dans l’État de New York, et à les empêcher, ainsi que sa société, d’acheter de nouvelles propriétés et de contracter de nouveaux emprunts dans l’État pendant cinq ans.

James veut également que les accusés remettent environ 250 millions de dollars qui, selon elle, ont été obtenus par fraude.

Trump a qualifié le procès du procureur général de chasse aux sorcières. Un avocat de Trump a qualifié les revendications de James de sans fondement.

James a déclaré que son enquête avait également révélé des preuves d’actes criminels, qu’elle avait renvoyées aux procureurs fédéraux et à l’Internal Revenue Service chargé de la perception des impôts pour enquête.

SONDE CRIMINELLE DE NEW YORK

L’organisation Trump est jugée pour fraude fiscale à New York, dans une affaire pénale intentée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

La société, qui exploite des hôtels, des terrains de golf et d’autres biens immobiliers dans le monde, a plaidé non coupable de trois accusations de fraude fiscale et de six autres chefs d’accusation. Il pourrait encourir jusqu’à 1,6 million de dollars d’amendes.

Trump n’est pas accusé d’actes répréhensibles.

Allen Weisselberg, ancien directeur financier de la société, a plaidé coupable et est tenu de témoigner contre l’organisation Trump dans le cadre de son accord de plaidoyer. Il est également accusé dans le procès civil de James.

AFFAIRE DE DIFFAMATION

E. Jean Carroll, un ancien écrivain du magazine Elle, a poursuivi Trump pour diffamation en 2019 après avoir nié son allégation selon laquelle il l’aurait violée dans les années 1990 dans un grand magasin de New York. Trump l’a accusée de mentir pour augmenter les ventes d’un livre.

Atout est apparu pour une déposition dans l’affaire le 19 octobre, selon ses avocats et ceux de Carroll.

Trump a fait valoir qu’il était protégé du procès de Carroll par une loi fédérale qui immunise les employés du gouvernement contre les poursuites en diffamation.

La 2e Cour d’appel du circuit des États-Unis, basée à Manhattan, a déclaré en septembre que Trump était un employé fédéral lorsqu’il a traité Carroll de menteur, mais laissé ouverte la question s’il agissait en tant que président lorsqu’il a fait la déclaration.

Une cour d’appel de Washington, DC, examinera cette question lors des plaidoiries prévues pour le 10 janvier 2023.

Carroll aussi envisage de porter plainte Trump pour voies de fait et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle en vertu de la loi de l’État de New York, même si le procès en diffamation est rejeté.

ATTAQUE DU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

Un comité de la Chambre des représentants enquêtant sur l’agression du 6 janvier 2021 par des partisans de Trump contre le Capitole américain enquête pour savoir s’il a enfreint la loi dans les mesures prises pour tenter d’annuler sa défaite électorale de 2020. Les émeutiers ont cherché à empêcher le Congrès de certifier les résultats des élections.

En octobre, Trump a été assigné par le comité à témoigner sous serment et à fournir des documents.

La vice-présidente du comité, Liz Cheney, une républicaine, a déclaré que le comité pourrait renvoyer au ministère de la Justice des poursuites pénales contre Trump.

Seul le ministère de la Justice peut décider d’inculper Trump de crimes fédéraux. Le groupe spécial devrait publier ses conclusions écrites dans les semaines à venir.

Trump a appelé l’enquête du panel une imposture politiquement motivée.

SONDE DE falsification des élections en Géorgie

Un grand jury spécial a été constitué en mai pour une enquête du procureur de Géorgie sur les efforts présumés de Trump pour influencer les résultats des élections de 2020 dans cet État.

L’enquête se concentre en partie sur un appel téléphonique que Trump a passé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, un républicain, le 2 janvier 2021. Trump a demandé à Raffensperger de “trouver” suffisamment de votes nécessaires pour annuler la défaite électorale de Trump en Géorgie.

Des experts juridiques ont déclaré que Trump avait peut-être violé au moins trois lois électorales pénales en Géorgie : complot en vue de commettre une fraude électorale, sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale et ingérence intentionnelle dans l’exercice des fonctions électorales.

Trump pourrait faire valoir que ses discussions étaient une liberté d’expression protégée par la Constitution.

Dans un procès séparé, un juge fédéral californien a déclaré le 19 octobre que Trump avait sciemment fait fausses allégations de fraude électorale dans un procès électoral en Géorgie, citant des courriels que le juge a examinés.

Reportage de Luc Cohen à New York et Jacqueline Thomsen à Washington ; Reportage supplémentaire de Jonathan Stempel; Montage par Ross Colvin, Noeleen Walder, Will Dunham et Daniel Wallis

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Luc Cohen

Thomson Reuters

Rapports sur les tribunaux fédéraux de New York. Auparavant, il a travaillé comme correspondant au Venezuela et en Argentine.

Jacqueline Thomson

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Jacqueline Thomsen, basée à Washington, DC, couvre l’actualité juridique liée à la politique, aux tribunaux et à la profession juridique. Suivez-la sur Twitter à @jacq_thomsen et envoyez-lui un e-mail à jacqueline.thomsen@thomsonreuters.com.

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