Sam Bankman-Fried ira-t-il en prison suite à l’effondrement de FTX ?

Le choc suscité par l’effondrement soudain de FTX se transforme en colère car il devient clair que le PDG Sam Bankman-Fried a utilisé les fonds des clients de la bourse pour combler les pertes de son empire crypto défaillant. La question est maintenant de savoir quelles en seront les conséquences pour icône unique connu de tous sous le nom de SBF.

Bien qu’il y aura des poursuites civiles alors que les clients et les investisseurs tentent de récupérer ce qui reste de Les atouts de FTXle ministère de la Justice est également a signalé qu’il enquêtaitsoulevant des questions quant à savoir si l’agence déposera des accusations criminelles et si SBF pourrait voir l’intérieur d’une cellule de prison.

Même si les faits paraissent accablants en surface, les avocats contactés par Fortune ont cité deux obstacles potentiels à toute condamnation pénale – bien que ceux que les procureurs pourraient probablement surmonter.

Le premier est la juridiction. Étant donné que FTX est une entreprise offshore dont le siège est aux Bahamas et ne s’adressait pas aux Américains, les avocats de la défense pourraient affirmer que les actions de ses dirigeants sont hors de portée des forces de l’ordre américaines.

Le ministère de la Justice, cependant, est doué pour trouver un «lien» reliant les accusés étrangers aux côtes américaines, selon Randall Eliason, un ancien procureur qui enseigne maintenant le droit à l’Université George Washington. Deux autres avocats qui ont parlé à Fortune a fait écho à ce point de vue, affirmant qu’il serait facile pour les procureurs de trouver un lien dans l’affaire FTX – sous la forme d’un lien entre FTX et les banques américaines, des e-mails, des réunions aux États-Unis ou d’autres interactions.

Le deuxième obstacle potentiel à une poursuite pénale se présente sous la forme de l’intention. Plus précisément, Eliason dit que toute condamnation dépendra de la question de savoir si SBF n’était pas simplement incompétent, mais s’il a délibérément trompé les investisseurs.

“Mauvaise gestion de votre entreprise et perte d’un tas d’argent d’autres personnes n’est pas criminel. Cela arrive tout le temps. Pour une affaire pénale, il doit y avoir tromperie », a-t-il déclaré.

Eliason a ajouté qu’il n’était pas familier avec les détails de la débâcle FTX, mais que les procureurs peuvent montrer la tromperie au moyen de quelque chose comme une communication fumante, ou en montrant un modèle de comportement qui indique intention frauduleuse.

Un avocat de longue date en cryptographie, cependant, a déclaré Fortune il ne doute pas que le comportement de SBF et les pratiques commerciales de FTX démontrent clairement une fraude. L’avocat, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a pointé des preuves telles que les conditions d’utilisation de FTX ainsi que les présentations aux investisseurs de la société et les déclarations publiques de SBF.

L’avocat de la cryptographie a ajouté que tous les éléments étaient en place pour que les procureurs du ministère de la Justice intentent une action en vertu d’une loi pénale fédérale appelée section 1343, qui couvre la fraude par fil – un terme qui décrit une variété de fraudes commises à l’aide d’outils électroniques. La loi est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

SBF, qui n’est actuellement accusé de rien et serait présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable par un tribunal, n’a pas immédiatement répondu à un SMS indiquant s’il craignait d’éventuelles accusations criminelles ou une peine de prison.

Si le ministère de la Justice poursuit des poursuites pénales, l’agence devrait également arrêter tous les dirigeants de FTX qu’elle estime être complices de tout acte répréhensible, ce qui impliquerait de les localiser et éventuellement d’organiser une extradition. Un rapport de week-end non confirmé par Semafor a déclaré que plusieurs dirigeants de FTX s’étaient envolés pour Hong Kong mais que SBF était resté aux Bahamas.

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